Progetto "Monitoraggio finanziario"

Il progetto "Monitoraggio finanziario" è stato avviato allo scopo di impedire l'infiltrazione di capitali di origine illecita all'interno di procedure di affidamento e realizzazione delle opere di rilevante interesse nazionale. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato di Sorveglianza Grandi Opere, la DIA, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e DIPE (Dipartimento per il Coordinamento della Politica Economica) - sin dal 2007 hanno coinvolto il Consorzio CBI e l'ABI nelle analisi finalizzate alla realizzazione di un apposito sistema di monitoraggio finanziario avente ad oggetto tutti i pagamenti effettuati nell'ambito di ogni singola opera da realizzare con l'obiettivo di individuare eventuali profili di anomalia potenzialmente riconducibili a fatti aventi rilevanza penale.

Il Consorzio CBI, su richiesta del DIPE e in attuazione di un Protocollo d'intesa - disponibile di seguito in download - sottoscritto dai soggetti sopra citati in data 1° luglio 2009, ha avviato nel mese di settembre dello stesso anno la sperimentazione del monitoraggio finanziario dei conti correnti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nella realizzazione di parte della tratta T5 - linea C della metropolitana di Roma, assumendo il ruolo di Nodo di accesso alla rete interbancaria CBI tenuto a raccogliere e mettere a disposizione del DIPE i flussi di rendicontazione ed esito dei bonifici effettuati su detti conti correnti.

Il perimetro del monitoraggio è stato inoltre esteso ad un gruppo di imprese coinvolte nella costruzione di un'ulteriore opera pubblica - la "Variante ferroviaria di Cannitello per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina" - a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 4 agosto 2011, di un nuovo Protocollo di intesa. Tale Protocollo - disponibile anch'esso in download - si inserisce all'interno del più ampio progetto "Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts" (CAPACI) del Ministero dell'Interno, al quale il Consorzio CBI partecipa in qualità di partner non finanziatore.

Per le imprese coinvolte nel progetto è disponibile in download, previa registrazione all'Area Riservata, il documento "Vademecum aziende" che riassume gli adempimenti in capo ad esse, dettati dai citati Protocolli, e necessari per abilitare il servizio di monitoraggio.

Sono inoltre disponibili gli standard tecnici relativi alle Disposizioni di Pagamento XML SEPA ed un file XML di esempio.